Andrei Nirauța, condamnat pentru preluarea „Caritas Group”, primirea creditelor neperformante de la Banca de Economii și spălarea banilor, a fost reținut de oamenii legii. Individul urma să petreacă 5 ani în pușcărie, conform deciziei Curții de Apel Chișinău, dar se eschiva de răspundere.
Nirauța are 43 de ani, iar activitățile ilegale au fost comise începând cu 2014. Individul acționa în calitate de complice, asigurând funcționalitatea unei întreprinderi comerciale pe teritoriul Republicii Moldova, în interesele unui grup criminal, precizează oamenii legii.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Potrivit reprezentanților Poliției Naționale, persoana participa la spălarea mijloacelor bănești sustrase prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova. Sentința pe numele său a fost pronunțată în noiembrie 2023, de către magistrații de la Curtea de Apel Chișinău.
Potrivit informațiilor pe care le deține Realitatea, „Caritas Group” a primit de la Banca de Economii șapte credite în perioada 19-25 noiembrie 2014. Suma totală spălată depășește 2,5 miliarde de lei.
Articolul VIDEO Condamnat la 5 ani de închisoare. Numele individului reținut, după ce eschiva de răspundere pentru frauda bancară apare prima dată în Realitatea.md.