O schemă prin care automobile importate din Statele Unite ale Americii ar fi fost importate cu scutiri de taxe, deși ar fi fost destinate vânzării în Ucraina, a fost descoperită de oamenii legii. Valoarea totală a mașinilor depășește 17 milioane de lei.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/IMG_5783.MP4″ muted=”false” thumbnails=”true”]
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), automobilele erau declarate ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului, fapt care permitea evitarea achitării drepturilor de import. În acte, acestea urmau să ajungă în municipiul Tiraspol, însă investigațiile arată că destinația reală ar fi fost piața din Ucraina.
O altă condiție pentru aplicarea acestei scutiri era ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent indică faptul că, în realitate, automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina.
Totodată, o parte dintre acestea ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto în spațiul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, însă fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. De asemenea, investigațiile au relevat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460 000 de lei, aproape 8 000 de euro și peste 4 000 de dolari SUA, a căror proveniență urmează a fi verificată, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru documentarea cauzei penale.
În prezent, șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, sunt cercetate în stare de libertate (cu asigurarea prezumției nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive). Dintre acestea, trei au domiciliul în regiunea transnistreană.
Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și administrării complete a probatoriului necesar.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Articolul VIDEO Importuri frauduloase de automobile din SUA: Mașini de milioane de lei, scoase la vânzare în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.