O schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 60.000.000 de lei, proveniți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă, a fost destructurată de oamenii legii. Potrivit Poliției Naționale, pentru a ascunde natura infracțională a veniturilor ilegale, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii inclusiv prin intermediul altor persoane și companii.
Totodată, autoritățile investighează investirea banilor proveniți din activități ilegale în construcția unor blocuri locative.
În acest context, oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău, în urma cărora au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, bani care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă. De asemenea, au fost ridicate un Porsche Cayenne, fabricat în 2026, și un Mercedes-Benz, fabricat în 2019, precum și telefoane mobile, înscrisuri, ciorne, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/spalare-de-bani.MP4″ muted=”false”]
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate, precum și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat.
Articolul 60 de milioane de lei, spălați printr-o schemă cu țigări de contrabandă: Peste 20 de percheziții în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.