Oamenii legii au desfășurat mai multe percheziții într-o cauză penală inițiată în luna februarie, care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit informațiilor, din 2024 și până în prezent, factori de decizie ai unei companii ar fi pus în aplicare un mecanism prin care ar fi diminuat obligațiile fiscale ale societății. Aceștia ar fi retras bani sub formă de dividende, ulterior utilizându-i pentru plata neoficială a salariilor angajaților.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/AQMTTbTth5uWUyZunynsF7dTJ9m-64LNeaG6W60jZOh9JWa3xztv0_7xFyo-V5uAG8KQSLoZs5eTKmqGBxDZzWIQaMFty0I95nFtR7_cYg.mp4″ muted=”false” thumbnails=”true”]
Perchezițiile au fost efectuate la sediul firmei, pe două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate, dar și asupra unui automobil și a unei persoane implicate în investigații.
În urma acțiunilor, au fost ridicate sume de bani suspectate a proveni din activități ilegale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre neoficiale și alte probe relevante pentru dosar.
Totodată, pe șantierele verificate au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu erau angajați oficial.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele și persoanele implicate în presupusa schemă infracțională.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Articolul VIDEO Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: Muncitori fără contracte, găsiți pe șantiere apare prima dată în Realitatea.md.